证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-037
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
【资料图】
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和
主持。本次会议通知于 2023 年 6 月 20 日发出。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
资事项议案》
为长远布局公司子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”）
的未来发展，进一步加快业务发展，补充兴汉网际自有资金，兴汉网际拟通过增
资形式引入具有国资、电信或军工背景的产业投资人，预计本轮融资额不超过 1.8
亿元。最终投资方为公开产权交易市场中标的投资机构，最终交易价格以不低于
国资监管单位备案的评估值 69,940.00 万元挂牌并经公开产权交易市场确定。
兴汉网际融资主要用途包括：①兴汉网际的业务进行战略性布局，在云网、
军工等新市场领域加强市场推广及研发投入；②持续增加下一代网安新产品及国
产信创平台的研发投入；③对生产工厂进行自动化改造；④补充兴汉网际现有流
动资金。
本次交易完成后，公司仍为兴汉网际的单一大股东，公司仍占兴汉网际董事
会多数席位，兴汉网际依然为公司合并报表范围内的控股子公司。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意公司设立东莞分公司。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
限公司的议案》
同意对全资子公司北京大豪技术有限公司实施清算注销。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
报备文件
（一）董事会决议
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